Zásady AML

Tato Politika proti praní peněz (AML) stanovuje postupy a opatření, která Mostbet zavádí za účelem prevence a detekce podezřelých finančních aktivit. Mostbet je zavázána dodržovat všechny platné právní předpisy týkající se boje proti praní peněz a financování terorismu ve všech jurisdikcích, v nichž provozuje svou činnost. Tato politika se vztahuje na všechny hráče, partnery a zaměstnance a je nedílnou součástí našeho závazku vůči odpovědnému podnikání.

Mostbet provozuje svou činnost v souladu s Doporučeními Skupiny pro finanční akce (FATF), mezinárodními standardy pro boj proti praní peněz a financování terorismu, a s příslušnými místními právními předpisy jurisdikce, v níž má licenci. Naše politika je v souladu s požadavky regulačních orgánů a je pravidelně aktualizována v souladu se změnami právní úpravy.

Všichni hráči musí projít procesem ověřování totožnosti (KYC) před tím, než budou moci provádět vklady nebo výběry. Základní prověrka zákazníka (CDD) zahrnuje ověření jména, data narození, adresy a zdrojů finančních prostředků. Mostbet vyžaduje předložení platného dokladu totožnosti, jako je pas nebo občanský průkaz, a důkazu o adrese.

V případě, že hráč spadá do kategorie vysokého rizika, Mostbet provádí zvýšenou prověrku (EDD). Mezi vysokorizikové zákazníky patří osoby politicky exponované (PEP), hráči s vysokými objemy transakcí, zákazníci z jurisdikcí se zvýšeným rizikem a osoby s podezřelou historií. Zvýšená prověrka může zahrnovat dodatečné dokumenty, ověření zdrojů bohatství a hlubší analýzu finančních aktivit.

Mostbet nepřetržitě monitoruje všechny transakce za účelem identifikace podezřelých vzorců. Mezi podezřelé činnosti patří strukturování vkladů (rozdělování větších částek na menší vklady za účelem vyhnutí se hlášení), neobvyklé objemy sázek, rychlé vklady a výběry bez skutečné herní činnosti, a transakce neodpovídající profilu hráče. Při zjištění podezřelé činnosti je provedeno vyšetření a příslušné hlášení.

Mostbet je povinna hlásit podezřelé transakce příslušné finanční jednotce (FIU) v souladu s místními právními předpisy. Hlášení jsou podávána bez zbytečného odkladu poté, co je zjištěna podezřelá činnost. Mostbet také spolupracuje s orgány činnými v trestním řízení a regulačními orgány při vyšetřování případů podezření na praní peněz nebo financování terorismu.

Mostbet uchovává všechny záznamy týkající se ověřování totožnosti, transakcí a komunikace s hráči po dobu nejméně pěti let od ukončení vztahu se zákazníkem. Dokumentace zahrnuje kopie dokladů totožnosti, důkazy o adrese, záznamy o transakcích a veškerou komunikaci týkající se prověrky zákazníka. Tyto záznamy jsou uchovávány bezpečně a jsou přístupné regulačním orgánům na vyžádání.

Mostbet jmenuje pověřence pro hlášení podezření na praní peněz (MLRO), který je odpovědný za dohled nad implementací a dodržováním této politiky. MLRO je odpovědný za příjem a vyšetřování hlášení o podezřelé činnosti, za komunikaci s regulačními orgány a za zajištění, aby všichni zaměstnanci byli seznámeni s postupy AML. Kontakt na MLRO je dostupný interně v rámci organizace Mostbet.

Mostbet provádí screening všech hráčů a partnerů proti seznamům sankcí a seznamům osob politicky exponovaných (PEP) vydávaným mezinárodními organizacemi a místními regulačními orgány. Hráči, jejichž jména se shodují se seznamy sankcí nebo PEP, jsou okamžitě zablokováni a jejich účty jsou uzavřeny. Screening je prováděn při registraci a pravidelně během trvání vztahu se zákazníkem.

Všichni zaměstnanci Mostbet, kteří jsou zapojeni do operací souvisejících s hráči, jsou povinni absolvovat pravidelné školení zaměřené na boj proti praní peněz. Školení zahrnuje identifikaci podezřelé činnosti, postupy hlášení, právní požadavky a nejlepší praktiky v oblasti AML. Zaměstnanci jsou povinni hlásit jakékoli podezření na praní peněz nebo financování terorismu MLRO bez zbytečného odkladu.

Hráči jsou povinni poskytnout přesné a úplné informace během procesu registrace a ověřování. Jste odpovědní za to, aby všechny údaje, které poskytnete, byly pravdivé a aktuální. Hráči musí také poskytnout důkaz o zdroji svých finančních prostředků, pokud je o to Mostbet požádá. Neposkytnutí správných informací nebo pokus o obejití procesů ověřování může vést k uzavření účtu a konfiskaci prostředků.

Mostbet si vyhrazuje právo uzavřít účet hráče a zmrazit jeho prostředky, pokud jsou zjištěny podezřelé činnosti, pokud hráč nesplní požadavky na ověřování, nebo pokud je hráč identifikován na seznamech sankcí nebo PEP. Zmrazené prostředky jsou uchovávány v souladu s právními požadavky a mohou být předány příslušným orgánům. Hráč bude informován o důvodu uzavření účtu a o svých právech na odvolání.

Máte-li otázky týkající se této politiky nebo podezření na praní peněz, kontaktujte prosím tým podpory Mostbet prostřednictvím živého chatu, e-mailu na [email protected] nebo telefonicky. Tým podpory je dostupný 24/7 v češtině a dalších jazycích. Další informace o politikách Mostbet naleznete na Mostbet casino cz.